Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa ngày 4/10. Ảnh: CAND

Ngày 4/10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” tiếp tục với phần luận tội và đề nghị mức hình phạt của Viện Kiểm sát (VKS) đối với các bị cáo trong vụ án.

Trên cơ sở đánh giá, cân nhắc tăng nặng và giảm nhẹ hình phạt, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12-13 năm tù về tội “Rửa tiền” và 8-9 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân.

Về tội lừa đảo, theo VKS, từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan cùng các nhân sự chủ chốt tại 555win là nhà cái uy tín số 1 ở Việt Nam SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty 555Win phien bạn Chính Thức Tân Việt (TVSI) đã họp bàn sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn (Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Bằng các thủ đoạn gian dối, bà Lan và đồng phạm đã bán trái phiếu cho gần 36.000 bị hại chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt các bị cáo sử dụng vào việc chi trả nợ, chi dự án, chuyển trái phép ra nước ngoài.

Về tội rửa tiền, VKS xác định, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ đồng tham ô của SCB, đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản. Hành vi này nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền.

Tổng hợp với số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các trái chủ (hơn 30.000 tỷ đồng), bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi Rửa tiền tổng cộng 445.747 tỷ đồng.

Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong vòng 10 năm (từ 27/10/2012 đến 7/10/2022), đã có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỷ USD). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng.

Ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Chu Lập Cơ - chồng bà Lan bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù về tội “Rửa tiền”. Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) bị đề nghị 6 -7 năm tù; Ngô Thanh Nhã (em dâu bị cáo Lan) bị đề nghị 7-8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù đến 27 năm tù.

Về dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại, giữ nguyên sự tự nguyện khắc phục hậu quả của bị cáo, tịch thu những tang vật có liên quan, tiếp tục kê biên, 555win là thương hiệu cá cược trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam của bị cáo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Các bị cáo đã nộp bao nhiêu tiền khắc phục hậu quả?

Tuyên án tử hình bà Trương Mỹ Lan

Thông tin mới về các vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát